消息称美国正对Wirecard展开刑事调查

2020-07-09 08:21:08 刘文轩

DoNews 7月9日消息(记者 刘文轩)有知情人士称,美国司法部正在调查德国支付公司Wirecard在涉嫌与在线大麻市场有关的1亿美元银行欺诈中是否发挥了关键作用。

知情人士表示,美国当局正在审查Wirecard是否同时充当支付处理方和离岸商业银行,从而在欺诈中发挥了作用。担任Wirecard审计机构长达10年的安永指责该公司19亿欧元现金不翼而飞是一场复杂且精心策划的欺诈,涉及世界各地不同机构的多个当事方。

Wirecard曾宣布,外部审计机构安永无法核实该公司本应存放在亚洲银行中的19亿欧元现金。在这之后,Wirecard又发布声明称,下落不明的19亿欧元现金余额可能根本不存在。不久后,Wirecard表示公司将申请启动破产程序。不过在这之后,Wirecard表示将继续运营其业务,Wirecard预计,司法部门很快将为该公司任命一位临时管理人。

Wirecard是一家成立于1999年的德国金融服务公司,2015年以来,Wirecard提供完全数字化的移动支付应用“boon.”,通过虚拟银行卡,利用智能手机进行支付。


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