汇丰控股、渣打银行等多家世界级银行涉嫌洗钱

2020-09-22 09:57:21 吴丽

当地9月20日,据美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称,在将近20年的时间,多家跨国银行转移了大量非法资金。隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露,其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向金融犯罪执法网络局提交的“可疑活动报告”。

这些机密文件显示,美国多家银行无视政府反洗钱行动,为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。而文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。


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