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> 反洗钱
因违反账户管理规定,建设银行被罚没超4350万元
建行因10项违规被央行罚没4350.6万元,涉及账户、反洗钱、征信等管理问题,21名责任人被罚,最高15万元。
2026-02-15
央行再开千万级罚单,北京银行被罚没约2527万元
北京银行因九项违规被罚约2527万元,11名责任人被罚86.5万元,主要涉及账户、收单、反洗钱等业务管理违规。
2025-12-02
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